Onboarding Digital

Robocop: controles actualizados para la IDENTIFICACIÓN DIGITAL

E-Fraudes

Encuentro Cercano de PRIMER Tipo entre CIBERSEGURIDAD y COMPLIANCE 4.0

Cripto Tendencias

Tiempos Modernos del Cash a Cripto, Cripto a Fiat y las OBLIGACIONES ALD/CFT

Happy Hour

Compliance (Naranja y) Mecánico para un efectivo CUMPLIMIENTO INTEGRAL

FinCrime LATAM

La Guerra de los Países: Radiografía del FinCrime en AMÉRICA LATINA

Caso de Estudio

Abre los Ojos para interceptar el flujo ilícito en una INVESTIGACIÓN financiera

Cumplimiento Cuántico

Minority Report: El desafío de establecer un MODELO EBR en un mundo de riesgos eclécticos

Café con Expertos

El Resplandor de la CASUÍSTICA del FinCrime tras la explosión de la Pandemia

Introducción a los fundamentos de un Enfoque Basado en Riesgos y a la Gestión de Riesgos

¿Necesitas un punto de partida en el armado de una estrategia de Enfoque Basado en Riesgo, o simplemente quieres un repaso de los conceptos básicos del EBR o necesitas los cimientos teóricos /técnicos para el armado de una matriz de riesgo? Participa de esta sesión para obtener una base sobre los fundamentos de una gestión de riesgo, cómo funciona la tecnología subyacente y qué la hace única desde la perspectiva de prevención de los delitos financieros.

Lecciones:
• Introducción a la Gestión de Riesgos
• Analizar y Comprender el Estándar 4360
• Analizar y Comprender el Estándar 31000
• Analizar y Comprender el Estándar 31010

Receso y Trivia

Continúa el análisis de estándares de calidad

• Analizar y Comprender el Estándar 19600
• Analizar y comprender el Estándar 37301
• Analizar y Comprender el Informe COSO II ERM y sus variantes a 2017
• Analizar y Comprender el Método RISICAR
• Ejercicio Práctico

Almuerzo

Matrices de Riesgo y ponderaciones centradas en procesos para Productos, Canales de Distribución y Zonas Geográficas

Debido al desconocimiento parcial de la aplicación de metodologías acertadas de medición de riesgo, las entidades de intermediación financiera y otros sujetos obligados implementan mecanismos que buscan calificar de algún modo la operativa de cierto tipo de clientes. Muchos sujetos obligados basan su accionar en la denominada “matriz de riesgo”, siendo las mismas no una verdadera matriz sino más bien una escala de parámetros cualitativos centrados en procesos o actividades de clientes. Este trabajo puede ser útil en cierta medida, pero el mismo es incompleto debido a que no es posible ponderar integral y unificadamente el riesgo.  El valor agregado de la adecuada comprensión de estas matrices es que se complementan con la medición cuantitativa de las matrices de clientes para unificar un resultado válido.

Lecciones:

• Construcción de matrices de riesgo sobre productos, canales de distribución y zonas geográficas, diferenciando los riesgos inherentes y su medición sobre los riesgos residuales TALLERES PRACTICOS
  • Evaluación sobre Matrices para Intermediación Financiera
  • Evaluación sobre Matrices para la Industria de Seguros
  • Evaluación sobre Matrices para la Industria de Valores
  • Evaluación sobre Matrices para el sector Real
  • Cómo se diferencian cada una de las anteriores y dónde se debe hacer énfasis en su administración y mantenimiento.

Receso y Trivia

Continuación de Talleres

Construcción de matrices de riesgo sobre productos, canales de distribución y zonas geográficas, DE DIFERENTES TIPOS DE ENTIDADES (CASOS PRACTICOS)

Almuerzo