21-25 DE JUNIO DE 2021

SEMANA VIRTUAL FINCRIME

LATAM 2021: Una Odisea del Delito Financiero

La inscripción a la Conferencia Principal es GRATUITA
Cupos Limitados y Tarifa Baja para el Taller de Matriz de Riesgo

LATINOAMÉRICA 2021 UNA ODISEA DEL FINCRIME

 

Participe junto a nosotros de este evento de vanguardia para conocer en profundidad la actualidad de la lucha contra los delitos financieros en general y del lavado de dinero en particular. La evolución de la tecnología y los riesgos nos ha acercado a un panorama un tanto abrumador, tal vez hasta distópico del futuro del cumplimiento, pero también esperanzador, porque muchos de los avances sociales y tecnológicos que alimentan esa versión también servirán también para un mejor control y dominio de los peligros.

Conozca sobre los avances y novedades, señales alentadoras y de alerta, promesas y sanciones en todo el amplio arco de los delitos financieros en los últimos tiempos y también para tener una visión más precisa de lo que nos deparan los próximos años. Si queremos un futuro más claro sin lugar a duda sirve hacer un balance del pasado para celebrar los éxitos y aprender de las equivocaciones.

1000
Participantes
0
Oradores Expertos
0
Sesiones Dinámicas
0
Créditos CFCS

MÚLTIPLES BENEFICIOS ACFCS MARCA LA DIFERENCIA

 

Sesiones Novedosas

Sesiones 100% en vivo con interacción de la audiencia con grabaciones  y presentaciones de oradores después del evento

Crecimiento Profesional

Obtenga hasta 12 créditos de educación continua, certificados de participación y recursos  gratuitos

Personas Adecuadas

Networking de vanguardia con miles de colegas a través de redes de IA con chat privado y videoconferencias

Diversión Variada

Disfrute de entretenimiento en vivo, ilustraciones, juegos, búsqueda del tesoro y ganadores diarios

 

LOS TEMAS MÁS ACTUALES EXPLORE EL PROGRAMA

 
10:00 AM – 11:00 AM

Bienvenida

Farenheit 2021 y más allá: Bienvenida y análisis con KEYNOTE SPEAKER Internacional

11:30 AM – 12:30 PM

Tone from the Top

De 1984 a 2021… adaptándonos a la 'NUEVA NORMALIDAD'

1:00 PM – 2:00 PM

Controles 2021

Metrópolis 2021 para el cumplimiento: el cambio llamado BLOCKCHAIN

2:30 PM – 3:30 PM

Lavado Recargado

Crónicas Modernas (…algo Marcianas) con las NUEVAS Y DINÁMICAS tendencias en el LD/FT internacional

10:00 AM – 11:00 AM

Onboarding Digital

Robocop: controles actualizados para la IDENTIFICACIÓN DIGITAL

11:30 AM – 12:30 PM

E-Fraudes

Encuentro Cercano de PRIMER Tipo entre CIBERSEGURIDAD y COMPLIANCE 4.0

1:30 PM – 2:30 PM

Cripto Tendencias

Tiempos Modernos del Cash a Cripto, Cripto a Fiat y las OBLIGACIONES ALD/CFT

3:00 PM – 4:00 PM

Happy Hour

Compliance (Naranja y) Mecánico para un efectivo CUMPLIMIENTO INTEGRAL

10:00 AM – 11:30 AM

FinCrime LATAM

La Guerra de los Países: Radiografía del FinCrime en AMÉRICA LATINA

12:00 PM – 1:00 PM

Caso de Estudio

Abre los Ojos para interceptar el flujo ilícito en una INVESTIGACIÓN financiera

1:30 PM – 2:30 PM

Cumplimiento Cuántico

Minority Report: El desafío de establecer un MODELO EBR en un mundo de riesgos eclécticos

3:00 PM – 4:00 PM

Café con Expertos

El Resplandor de la CASUÍSTICA del FinCrime tras la explosión de la Pandemia

9:00 AM – 5:00 PM

Taller Matriz de Riesgo (Inscripción con Costo Adicional)

Taller Online 

Administración de Riesgos ALD/CFT

El ABC para la elaboración de una Matriz de Riesgos para cualquier institución obligada a detectar y prevenir el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo

1. Introducción a la Gestión de Riesgos

2. Estándares Internacionales de Gestión de Riesgos y su relación con la Prevención de Lavado de Activos

  • Analizar y Comprender el Estándar 4360
  • Analizar y Comprender el Estándar 31000
  • Analizar y Comprender el Estándar 31010
  • Analizar y Comprender el Estándar 19600
  • Analizar y comprender el Estándar 37301
  • Analizar y Comprender el Informe COSO II ERM y sus variantes a 2017
  • Analizar y Comprender el Método RISICAR

3. El Alcance de la Gestión de Riesgos, los factores de riesgo y la metodología a implementar

  • Qué es una Metodología de Gestión de Riesgos
  • Análisis de las diferentes metodologías de gestión asociadas a Prevención de Lavado de Activos (modelos cuantitativos y cualitativos)
  • Taller Evaluación de los factores de riesgo, segmentación de datos y variables
  • Taller Uso de escalogramas (Construcción del Escalograma de Guttman con 3 variantes)
  • Taller Construcción de una matriz de clientes
  • Taller Construcción de la matriz de usuarios
  • Taller Construcción de matrices de riesgo sobre productos, canales de distribución y zonas geográficas

             evaluación sobre Matrices para Intermediación Financiera

             evaluación sobre Matrices para la Industria de Seguros

             evaluación sobre Matrices para la Industria de Valores

             evaluación sobre Matrices para el sector Real

             Cómo se diferencian cada una de las anteriores y dónde se debe hacer énfasis en su administración y mantenimiento.

  • Diferenciación en la medición de las matrices de riesgo sobre los riesgos inherentes y residuales
  • Exposición de la matriz institucional de riesgo de lavado de activos práctica y sólida

INSTRUCTOR

Franco Rojas Sagárnaga, Gerente General
Grupo AMLC
Bolivia

9:00 AM – 4:30 PM

Taller Matriz de Riesgo II (Inscripción con Costo Adicional)

4. Como se deben comprender la integración de los modelos de gestión y estándares internacionales hacia gestión de cumplimiento y relacionarlo con el software de prevención

5. Análisis de Resultados de integración y la evaluación de Indicadores de Riesgo para Prevención de Lavado de Dinero

6. Ejercicio práctico para la construcción de indicadores de riesgo y la métrica asociada para su validación.

  • Actividades clave en el proceso de diagramación

Fórmulas para los cálculos matemáticos de las Matrices de Riesgo Transaccional, por Entidad y Producto:

  • Fórmula de Matriz de Riesgo Transaccional
  • Fórmula Factor de Riesgo Cliente
  • Fórmula Factor de Riesgo Jurisdicciones
  • Fórmula Factor de Riesgo Productos
  • Fórmula Factor de Canal de Distribución
  • Fórmula Matrices de Riesgos y Controles de Productos y Entidad

 

7. Conclusiones

 

Mecánica de Trabajo: Construcción de la Matriz de Riesgo de Clientes y cómo se diferencia de la Matriz de Riesgo de los Usuarios

Mecánica de Trabajo: Cómo erigir matrices de riesgo de Productos, Zonas Geográficas y Canales de Distribución

Mecánica de Trabajo: La Integración de Matrices hacia la Matriz de la Entidad, qué expone y cómo la calibramos

  • Monitoreo de las Matrices
  • Parametrización de los sistemas para el monitoreo de las matrices

Mecánicas de Feedback

INSTRUCTOR

Franco Rojas Sagárnaga, Gerente General
Grupo AMLC
Bolivia

TODO LO QUE NECESITA AL ALCANCE DE SU MANO

 
GENERAL

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GRATIS

3 DÍAS DE EVENTO

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SÓLO INCLUYE TRES DÍAS DE CONFERENCIA, LOS DÍAS DE TALLER NO ESTÁN INCLUÍDOS

GENERAL
MIEMBROS

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US$95

5 DÍAS DE EVENTO

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VÁLIDO HASTA EL 15 DE ABRIL, DESPUÉS EL PRECIO REGULAR SERÁ DE US$145

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REGULAR

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VÁLIDO HASTA EL 15 DE ABRIL, DESPUÉS EL PRECIO REGULAR SERÁ DE US$195

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