21-25 DE JUNIO DE 2021

SEMANA VIRTUAL FINCRIME

LATAM 2021: Una Odisea del Delito Financiero

La inscripción a la Conferencia Principal es GRATUITA
Cupos Limitados y Tarifa Baja para el Taller de Matriz de Riesgo

LATINOAMÉRICA 2021 UNA ODISEA DEL FINCRIME

 

Participe junto a nosotros de este evento de vanguardia para conocer en profundidad la actualidad de la lucha contra los delitos financieros en general y del lavado de dinero en particular. La evolución de la tecnología y los riesgos nos ha acercado a un panorama un tanto abrumador, tal vez hasta distópico del futuro del cumplimiento, pero también esperanzador, porque muchos de los avances sociales y tecnológicos que alimentan esa versión también servirán también para un mejor control y dominio de los peligros.

Conozca sobre los avances y novedades, señales alentadoras y de alerta, promesas y sanciones en todo el amplio arco de los delitos financieros en los últimos tiempos y también para tener una visión más precisa de lo que nos deparan los próximos años. Si queremos un futuro más claro sin lugar a duda sirve hacer un balance del pasado para celebrar los éxitos y aprender de las equivocaciones. Del 21 al 23 llevaremos a cabo la Conferencia Virtual, y del 24 al 25 realizaremos el Taller Online.

1000
Participantes
0
Oradores Expertos
0
Sesiones Dinámicas
0
Créditos CFCS

MÚLTIPLES BENEFICIOS ACFCS MARCA LA DIFERENCIA

 

Sesiones Novedosas

Sesiones 100% en vivo con interacción de la audiencia con grabaciones  y presentaciones de oradores después del evento

Crecimiento Profesional

Obtenga hasta 12 créditos de educación continua, certificados de participación y recursos  gratuitos

Personas Adecuadas

Networking de vanguardia con miles de colegas a través de redes de IA con chat privado y videoconferencias

Diversión Variada

Disfrute de entretenimiento en vivo, ilustraciones, juegos, búsqueda del tesoro y ganadores diarios

 

LOS TEMAS MÁS ACTUALES EXPLORE EL PROGRAMA

 
10:00 AM – 11:00 AM

Bienvenida

Farenheit 2021 y más allá: Bienvenida y análisis con KEYNOTE SPEAKER Internacional

11:30 AM – 12:30 PM

Tone from the Top

De 1984 a 2021… adaptándonos a la 'NUEVA NORMALIDAD'

1:00 PM – 2:00 PM

Controles 2021

Metrópolis 2021 para el cumplimiento: el cambio llamado BLOCKCHAIN

2:30 PM – 3:30 PM

Lavado Recargado

Crónicas Modernas (…algo Marcianas) con las NUEVAS Y DINÁMICAS tendencias en el LD/FT internacional

10:00 AM – 11:00 AM

Onboarding Digital

Robocop: controles actualizados para la IDENTIFICACIÓN DIGITAL

11:30 AM – 12:30 PM

E-Fraudes

Encuentro Cercano de PRIMER Tipo entre CIBERSEGURIDAD y COMPLIANCE 4.0

1:30 PM – 2:30 PM

Cripto Tendencias

Tiempos Modernos del Cash a Cripto, Cripto a Fiat y las OBLIGACIONES ALD/CFT

3:00 PM – 4:00 PM

Happy Hour

Compliance (Naranja y) Mecánico para un efectivo CUMPLIMIENTO INTEGRAL

10:00 AM – 11:30 AM

FinCrime LATAM

La Guerra de los Países: Radiografía del FinCrime en AMÉRICA LATINA

12:00 PM – 1:00 PM

Caso de Estudio

Abre los Ojos para interceptar el flujo ilícito en una INVESTIGACIÓN financiera

1:30 PM – 2:30 PM

Cumplimiento Cuántico

Minority Report: El desafío de establecer un MODELO EBR en un mundo de riesgos eclécticos

3:00 PM – 4:00 PM

Café con Expertos

El Resplandor de la CASUÍSTICA del FinCrime tras la explosión de la Pandemia

9:00 AM – 10:30 AM

Introducción a los fundamentos de un Enfoque Basado en Riesgos y a la Gestión de Riesgos

¿Necesitas un punto de partida en el armado de una estrategia de Enfoque Basado en Riesgo, o simplemente quieres un repaso de los conceptos básicos del EBR o necesitas los cimientos teóricos /técnicos para el armado de una matriz de riesgo? Participa de esta sesión para obtener una base sobre los fundamentos de una gestión de riesgo, cómo funciona la tecnología subyacente y qué la hace única desde la perspectiva de prevención de los delitos financieros.

Lecciones:
• Introducción a la Gestión de Riesgos
• Analizar y Comprender el Estándar 4360
• Analizar y Comprender el Estándar 31000
• Analizar y Comprender el Estándar 31010

10:30 AM – 11:00 AM

Receso y Trivia

11:00 AM – 1:30 PM

Continúa el análisis de estándares de calidad

  • Analizar y Comprender el Estándar 19600
  • Analizar y comprender el Estándar 37301
  • Analizar y Comprender el Informe COSO II ERM y sus variantes a 2017
  • Analizar y Comprender el Método RISICAR
  • Ejercicio Práctico

1.30 – 2.30 PM

Almuerzo

9:00 AM – 10:30 AM

Matrices de Riesgo y ponderaciones centradas en procesos para Productos, Canales de Distribución y Zonas Geográficas

Debido al desconocimiento parcial de la aplicación de metodologías acertadas de medición de riesgo, las entidades de intermediación financiera y otros sujetos obligados implementan mecanismos que buscan calificar de algún modo la operativa de cierto tipo de clientes. Muchos sujetos obligados basan su accionar en la denominada “matriz de riesgo”, siendo las mismas no una verdadera matriz sino más bien una escala de parámetros cualitativos centrados en procesos o actividades de clientes. Este trabajo puede ser útil en cierta medida, pero el mismo es incompleto debido a que no es posible ponderar integral y unificadamente el riesgo.  El valor agregado de la adecuada comprensión de estas matrices es que se complementan con la medición cuantitativa de las matrices de clientes para unificar un resultado válido.

Lecciones:

  • Construcción de matrices de riesgo sobre productos, canales de distribución y zonas geográficas, diferenciando los riesgos inherentes y su medición sobre los riesgos residuales TALLERES PRACTICOS
    • Evaluación sobre Matrices para Intermediación Financiera
    • Evaluación sobre Matrices para la Industria de Seguros
    • Evaluación sobre Matrices para la Industria de Valores
    • Evaluación sobre Matrices para el sector Real
    • Cómo se diferencian cada una de las anteriores y dónde se debe hacer énfasis en su administración y mantenimiento.

10.30 AM – 11.00 AM

Receso y Trivia

11.00 AM – 1.30 PM

Continuación de Talleres

Construcción de matrices de riesgo sobre productos, canales de distribución y zonas geográficas, DE DIFERENTES TIPOS DE ENTIDADES (CASOS PRACTICOS)

1.30 PM – 2.30 PM

Almuerzo

TODO LO QUE NECESITA AL ALCANCE DE SU MANO

 
GENERAL

GENERAL

GRATIS

3 DÍAS DE EVENTO

ADQUIRIR

SÓLO INCLUYE TRES DÍAS DE CONFERENCIA, LOS DÍAS DE TALLER NO ESTÁN INCLUÍDOS

GENERAL
MIEMBROS

MIEMBROS

US$145

5 DÍAS DE EVENTO

ADQUIRIR

TRES DÍAS DE CONFERENCIA MÁS 2 DÍAS DE TALLER VIRTUAL, CUPOS LIMITADOS

MIEMBROS
REGULAR

REGULAR

US$195

5 DÍAS DE EVENTO

ADQUIRIR

TRES DÍAS DE CONFERENCIA MÁS 2 DÍAS DE TALLER VIRTUAL, CUPOS LIMITADOS

REGULAR