Semana Virtual FinCrime

EVENTO GRATUITO | 22-26 DE AGOSTO DE 2022

SEMANA VIRTUAL FINCRIME

Gestionar el Riesgo del Delito Financiero Maximizando la Innovación

LATINOAMÉRICA 2022 La Transformación del Riesgo y los Controles del FinCrime

En nuestra 3ra edición anual de la Semana Virtual FinCrime los profesionales obtendrán todo el conocimiento práctico, experiencia y diversión que esperan de un evento de ACFCS completamente en vivo y en un formato que se ajusta a sus horarios y respeta sus tiempos.

Del 22 al 26 de agosto de 2022, todos los días se presentará una combinación de sesiones de aprendizaje con oportunidades para conectarse y establecer contactos con colegas, expertos, oradores y patrocinadores. Experimentarán una variedad de formatos y opciones educativas: desde paneles con información de vanguardia hasta talleres muy prácticos y sesiones de análisis.

Creado para el profesional encargados de detectar, prevenir y controlar los delitos financieros, esta conferencia está diseñada para brindar sustancioso conocimiento que mejore las capacidades para detectar y prevenir delitos financieros en un nuevo escenario internacional.

1000

Participantes

Oradores Expertos

Sesiones Dinámicas

Créditos CFCS

MÚLTIPLES BENEFICIOS ACFCS MARCA LA DIFERENCIA

Sesiones Novedosas

Sesiones 100% en vivo con interacción de la audiencia con grabaciones y presentaciones de oradores después del evento

Crecimiento Profesional

Obtenga hasta 12 créditos de educación continua, certificados de participación y recursos gratuitos

Personas Adecuadas

Networking de vanguardia con miles de colegas a través de redes de IA con chat privado y videoconferencias

Diversión Variada

Disfrute de entretenimiento en vivo, ilustraciones, juegos, búsqueda del tesoro y ganadores diarios

LOS TEMAS MÁS ACTUALES EXPLORE EL PROGRAMA

10:00 AM – 11:00 AM

BIENVENIDA

Inauguración y conversación de Bienvenida con KEYNOTE SPEAKER Internacional

11:30 AM – 12:30 PM

COMPLIANCE 2022

TRANSFORMACIÓN DIGITAL del cumplimiento tradicional al NUEVO COMPLIANCE

1:00 PM – 2:00 PM

E-FRAUDES

Crisis de identidad – Introducción a la implementación de un sólido ONBOARDING DIGITAL

2:30 PM – 3:30 PM

BAJO LA LUPA

Tipologías regionales e internacionales de LAVADO DE DINERO

10:00 AM – 11:00 AM

TECNOLOGIA ALD/CFT

Papel crítico de la CIENCIA DE DATOS en los controles del FinCrime

11:30 AM – 12:30 PM

CRIPTO TENDENCIAS

El riesgo de los CRIPTOACTIVOS: comprender la amenaza y establecer un apetito por el riesgo adecuado

1:00 PM – 2:00 PM

KYC

Entender la realidad (necesidad) de un PERPETUO CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

2:30 PM – 4:00 PM

INVESTIGACIÓN 4.0

Aprovechar la inteligencia OSInt en las investigaciones y el cumplimiento FINCRIME

10:00 AM – 11:00 AM

AUTORIDADES

Prioridad de las AUTORIDADES en el cumplimiento FINCRIME

11:30 AM – 12:30 PM

GFI

1:00 PM – 2:00 PM

CRIPTO LEGAL

Entender el marco legal donde operan lo ACTIVOS VIRTUALES

2:30 PM – 3:30 PM

INMUEBLES

BIENES RAÍCES: un estricto escrutinio del GAFI para un sector siempre crítico

10:00 AM – 11:00 AM

MESA REDONDA

CRISIS RUSIA – Ucrania: consideraciones de cumplimiento de las LISTAS DE SANCIONES en un mundo conectado

11:30 AM – 12:30 PM

MESA REDONDA

Analizando los potenciales impactos para LATAM de LA LEY AML 2020 de EE.UU.

1:00 PM – 2:00 PM

MESA REDONDA

CIBERSEGURIDAD y Protección de Datos: Compliance 4.0 contra los riesgos del cibercrimen

10:00 AM – 11:00 AM

MESA REDONDA

COMPLIANCE OUTSOURCING: crecimiento exponencial de oportunidades laborales para los profesionales de cumplimiento ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde?

11:30 AM – 12:30 PM

MESA REDONDA

Riesgos, amenazas y vulnerabilidades de delitos financieros en FINTECH, empresas de pago y dinero electrónico

12:30 PM – 1:00 PM

CIERRE DE LA SEMANA VIRTUAL

TODO LO QUE NECESITA AL ALCANCE DE SU MANO

Gracias a nuestros patrocinadores que nos permiten ofrecer este entrenamiento totalmente gratis para todos los profesionales que trabajan en el campo de la lucha contra cualquier tipo de delito financiero.

Inscríbase ahora, mientras que aún existan espacios disponibles, y únase a miles de colegas de diferentes partes del mundo, para aprender sobre los temas más actuales y novedosos que se encuentran presentes en la nueva realidad de los delitos financieros.

¡No parecía que el evento fuera virtual! Mejor red de plataforma; similar a asistir en persona.

Sikander Mulla, Agente de Fraude, RBC

Estaba absolutamente asombrada por la calidad de las sesiones de la agenda y los oradores. ¡Grip fue fácil de usar!

Norene Andersen, Investigador de Delitos Financieros, Wells Fargo

¡Me encantó la interactividad! La experiencia fue fenomenal con las personas que sienten pasión por su trabajo.

Maria Angela Miranda, Analista de BI y Reporte, TD Bank

Excelente organización, horario bien pensado, expertos de alto calibre con experiencia en la vida real.