ÚNASE A NOSOTROS QUIÉN DEBERÍA PARTICIPAR

 

Este evento está diseñado para aquellos con experiencia de nivel medio y avanzado en cumplimiento, investigaciones y ejecución, aunque cualquier persona con responsabilidad en la prevención y detección de delitos financieros encontrará valor participando en este evento.

Para roles con responsabilidad en una amplia gama de riesgos de delitos financieros, este es un evento que no se puede perder. Algunos ejemplos incluyen:

Funciones de Trabajo

  • Oficiales, gerentes y analistas de delitos financieros
  • Oficiales, gerentes, directores, analistas ALD
  • Directores, analistas y otros roles en unidades de inteligencia financiera
  • Directores de cumplimiento
  • Auditores internos y externos
  • Responsables de fraude, investigadores y analistas
  • Profesionales en roles de inteligencia de amenazas
  • Aplicación legal y regulatoria
  • Investigadores o analistas en agencias de inteligencia o militares con un nexo con delitos financieros

Sector Industrial

  • Institución financiera
  • Corretaje / Inversión
  • Unión de Crédito
  • Contabilidad
  • Legal / Derecho
  • Consultora
  • Seguro
  • Gobierno
  • Cumplimiento de la ley
  • MSB
  • Juego de azar
  • Fintech