La conferencia está diseñada para profesionales en el campo del cumplimiento ALD/CFT, investigadores y agentes de ejecución, aunque casi cualquier persona con responsabilidad en la prevención y detección de delitos financieros encontrará valor. Este es un evento de actualización sobre la naturaleza ecléctica de los riesgos de delitos financieros, sobre nuevas herramientas y elementos para aprovechar en el control del FinCrime y mejores prácticas para gestionar los riesgos y peligros actuales que presenta el delito financiero.

Algunos incluyen:

• Oficiales y ejecutivos de Cumplimiento de sujetos obligados (instituciones financieras y no financieras)
• Directores, gerentes, analistas ALD/CFT y Chief Compliance Officers (CCO)
• Analistas / profesionales de Riesgo
• Auditores internos y externos
• Responsables de fraude, investigadores y analistas
• Profesionales de departamentos de TI y seguridad de la información
• Profesionales de departamentos legales
• Profesionales en roles de inteligencia
• Funcionarios de ley y reguladores
• Investigadores o analistas en agencias de inteligencia con un nexo con delitos financieros