PROGRAMA DE LA CONFERENCIA

 

*Horario del programa reflejado en ET (hora de Miami) 

10:00 AM – 11:00 AM

BIENVENIDA

Inauguración y conversación de Bienvenida con KEYNOTE SPEAKER Internacional

11:30 AM – 12:30 PM

COMPLIANCE 2022

TRANSFORMACIÓN DIGITAL del cumplimiento tradicional al NUEVO COMPLIANCE

1:00 PM – 2:00 PM

E-FRAUDES

Crisis de identidad – Introducción a la implementación de un sólido ONBOARDING DIGITAL

2:30 PM – 3:30 PM

BAJO LA LUPA

Tipologías regionales e internacionales de LAVADO DE DINERO

4:00 PM – 4:45 PM

BRINDIS

Recepción de Inauguración

10:00 AM – 11:00 AM

TECNOLOGIA ALD/CFT

Papel crítico de la CIENCIA DE DATOS en los controles del FinCrime

11:30 AM – 12:30 PM

CRIPTO TENDENCIAS

El riesgo de los CRIPTOACTIVOS: comprender la amenaza y establecer un apetito por el riesgo adecuado

1:00 PM – 2:00 PM

KYC

Entender la realidad (necesidad) de un PERPETUO CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

2:30 PM – 4:00 PM

INVESTIGACIÓN 4.0

Aprovechar la inteligencia OSInt en las investigaciones y el cumplimiento FINCRIME

10:00 AM – 11:00 AM

AUTORIDADES

Prioridad de las AUTORIDADES en el cumplimiento FINCRIME

11:30 AM – 12:30 PM

GFI

1:00 PM – 2:00 PM

CRIPTO LEGAL

Entender el marco legal donde operan lo ACTIVOS VIRTUALES

2:30 PM – 3:30 PM

INMUEBLES

BIENES RAÍCES: un estricto escrutinio del GAFI para un sector siempre crítico

10:00 AM – 11:00 AM

MESA REDONDA

CRISIS RUSIA – Ucrania: consideraciones de cumplimiento de las LISTAS DE SANCIONES en un mundo conectado

11:30 AM – 12:30 PM

MESA REDONDA

Analizando los potenciales impactos para LATAM de LA LEY AML 2020 de EE.UU.

1:00 PM – 2:00 PM

MESA REDONDA

CIBERSEGURIDAD y Protección de Datos: Compliance 4.0 contra los riesgos del cibercrimen

10:00 AM – 11:00 AM

MESA REDONDA

COMPLIANCE OUTSOURCING: crecimiento exponencial de oportunidades laborales para los profesionales de cumplimiento ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde?

11:30 AM – 12:30 PM

MESA REDONDA

Riesgos, amenazas y vulnerabilidades de delitos financieros en FINTECH, empresas de pago y dinero electrónico

12:30 PM – 1:00 PM

CIERRE DE LA SEMANA VIRTUAL

Para conocer el programa del taller virtual, haga clic aquí.