PROGRAMA DE LA CONFERENCIA
*Horario del programa reflejado en ET (hora de Miami)
BIENVENIDA
Inauguración y conversación de Bienvenida con KEYNOTE SPEAKER Internacional
COMPLIANCE 2022
TRANSFORMACIÓN DIGITAL del cumplimiento tradicional al NUEVO COMPLIANCE
E-FRAUDES
Crisis de identidad – Introducción a la implementación de un sólido ONBOARDING DIGITAL
BAJO LA LUPA
Tipologías regionales e internacionales de LAVADO DE DINERO
BRINDIS
Recepción de Inauguración
TECNOLOGIA ALD/CFT
Papel crítico de la CIENCIA DE DATOS en los controles del FinCrime
CRIPTO TENDENCIAS
El riesgo de los CRIPTOACTIVOS: comprender la amenaza y establecer un apetito por el riesgo adecuado
KYC
Entender la realidad (necesidad) de un PERPETUO CONOCIMIENTO DEL CLIENTE
INVESTIGACIÓN 4.0
Aprovechar la inteligencia OSInt en las investigaciones y el cumplimiento FINCRIME
AUTORIDADES
Prioridad de las AUTORIDADES en el cumplimiento FINCRIME
GFI
CRIPTO LEGAL
Entender el marco legal donde operan lo ACTIVOS VIRTUALES
INMUEBLES
BIENES RAÍCES: un estricto escrutinio del GAFI para un sector siempre crítico
MESA REDONDA
CRISIS RUSIA – Ucrania: consideraciones de cumplimiento de las LISTAS DE SANCIONES en un mundo conectado
MESA REDONDA
Analizando los potenciales impactos para LATAM de LA LEY AML 2020 de EE.UU.
MESA REDONDA
CIBERSEGURIDAD y Protección de Datos: Compliance 4.0 contra los riesgos del cibercrimen
MESA REDONDA
COMPLIANCE OUTSOURCING: crecimiento exponencial de oportunidades laborales para los profesionales de cumplimiento ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde?
MESA REDONDA
Riesgos, amenazas y vulnerabilidades de delitos financieros en FINTECH, empresas de pago y dinero electrónico
CIERRE DE LA SEMANA VIRTUAL
Para conocer el programa del taller virtual, haga clic aquí.