10:00 AM – 11:00 AM

Bienvenida

Farenheit 2021 y más allá: Bienvenida y análisis con KEYNOTE SPEAKER Internacional

11:30 AM – 12:30 PM

Tone from the Top

De 1984 a 2021… adaptándonos a la 'NUEVA NORMALIDAD'

1:00 PM – 2:00 PM

Controles 2021

Metrópolis 2021 para el cumplimiento: el cambio llamado BLOCKCHAIN

2:30 PM – 3:30 PM

Lavado Recargado

Crónicas Modernas (…algo Marcianas) con las NUEVAS Y DINÁMICAS tendencias en el LD/FT internacional

4:00 PM – 4:45 PM

Recepción Virtual

Distópico Coctel Blade Runner

10:00 AM – 11:00 AM

Onboarding Digital

Robocop: controles actualizados para la IDENTIFICACIÓN DIGITAL

11:30 AM – 12:30 PM

E-Fraudes

Encuentro Cercano de PRIMER Tipo entre CIBERSEGURIDAD y COMPLIANCE 4.0

1:30 PM – 2:30 PM

Cripto Tendencias

Tiempos Modernos del Cash a Cripto, Cripto a Fiat y las OBLIGACIONES ALD/CFT

3:00 PM – 4:00 PM

Happy Hour

Compliance (Naranja y) Mecánico para un efectivo CUMPLIMIENTO INTEGRAL

10:00 AM – 11:30 AM

FinCrime LATAM

La Guerra de los Países: Radiografía del FinCrime en AMÉRICA LATINA

12:00 PM – 1:00 PM

Caso de Estudio

Abre los Ojos para interceptar el flujo ilícito en una INVESTIGACIÓN financiera

1:30 PM – 2:30 PM

Cumplimiento Cuántico

Minority Report: El desafío de establecer un MODELO EBR en un mundo de riesgos eclécticos

3:00 PM – 4:00 PM

Café con Expertos

El Resplandor de la CASUÍSTICA del FinCrime tras la explosión de la Pandemia

4:00 PM – 4:30 PM

El Fin

Palabras de Cierre y Concursos

9:00 AM – 5:00 PM

Taller Matriz de Riesgo (Inscripción con Costo Adicional)

Taller Online 

Administración de Riesgos ALD/CFT

El ABC para la elaboración de una Matriz de Riesgos para cualquier institución obligada a detectar y prevenir el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo

1. Introducción a la Gestión de Riesgos

2. Estándares Internacionales de Gestión de Riesgos y su relación con la Prevención de Lavado de Activos

  • Analizar y Comprender el Estándar 4360
  • Analizar y Comprender el Estándar 31000
  • Analizar y Comprender el Estándar 31010
  • Analizar y Comprender el Estándar 19600
  • Analizar y comprender el Estándar 37301
  • Analizar y Comprender el Informe COSO II ERM y sus variantes a 2017
  • Analizar y Comprender el Método RISICAR

3. El Alcance de la Gestión de Riesgos, los factores de riesgo y la metodología a implementar

  • Qué es una Metodología de Gestión de Riesgos
  • Análisis de las diferentes metodologías de gestión asociadas a Prevención de Lavado de Activos (modelos cuantitativos y cualitativos)
  • Taller Evaluación de los factores de riesgo, segmentación de datos y variables
  • Taller Uso de escalogramas (Construcción del Escalograma de Guttman con 3 variantes)
  • Taller Construcción de una matriz de clientes
  • Taller Construcción de la matriz de usuarios
  • Taller Construcción de matrices de riesgo sobre productos, canales de distribución y zonas geográficas

             evaluación sobre Matrices para Intermediación Financiera

             evaluación sobre Matrices para la Industria de Seguros

             evaluación sobre Matrices para la Industria de Valores

             evaluación sobre Matrices para el sector Real

             Cómo se diferencian cada una de las anteriores y dónde se debe hacer énfasis en su administración y mantenimiento.

  • Diferenciación en la medición de las matrices de riesgo sobre los riesgos inherentes y residuales
  • Exposición de la matriz institucional de riesgo de lavado de activos práctica y sólida

INSTRUCTOR

Franco Rojas Sagárnaga, Gerente General
Grupo AMLC
Bolivia

9:00 AM – 4:30 PM

Taller Matriz de Riesgo II (Inscripción con Costo Adicional)

4. Como se deben comprender la integración de los modelos de gestión y estándares internacionales hacia gestión de cumplimiento y relacionarlo con el software de prevención

5. Análisis de Resultados de integración y la evaluación de Indicadores de Riesgo para Prevención de Lavado de Dinero

6. Ejercicio práctico para la construcción de indicadores de riesgo y la métrica asociada para su validación.

  • Actividades clave en el proceso de diagramación

Fórmulas para los cálculos matemáticos de las Matrices de Riesgo Transaccional, por Entidad y Producto:

  • Fórmula de Matriz de Riesgo Transaccional
  • Fórmula Factor de Riesgo Cliente
  • Fórmula Factor de Riesgo Jurisdicciones
  • Fórmula Factor de Riesgo Productos
  • Fórmula Factor de Canal de Distribución
  • Fórmula Matrices de Riesgos y Controles de Productos y Entidad

 

7. Conclusiones

 

Mecánica de Trabajo: Construcción de la Matriz de Riesgo de Clientes y cómo se diferencia de la Matriz de Riesgo de los Usuarios

Mecánica de Trabajo: Cómo erigir matrices de riesgo de Productos, Zonas Geográficas y Canales de Distribución

Mecánica de Trabajo: La Integración de Matrices hacia la Matriz de la Entidad, qué expone y cómo la calibramos

  • Monitoreo de las Matrices
  • Parametrización de los sistemas para el monitoreo de las matrices

Mecánicas de Feedback

INSTRUCTOR

Franco Rojas Sagárnaga, Gerente General
Grupo AMLC
Bolivia