Perú

Contadora de profesión. Especialista con más de 12 años de experiencia en el desarrollo, implementación, ejecución y mantenimiento de sistemas de gestión de Riesgos Operacionales, Riesgos del Lavado de Activos, Cumplimiento Normativo, Conducta de Mercado, Operaciones, Seguridad y Continuidad del negocio, en el sector Banca y Finanzas, y no financiero.

Tuvo a cargo áreas de Cumplimiento de pequeñas y medianas instituciones supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP’s – SBS y por la Unidad de Inteligencia Financiera – UIF, donde implementó y generó importantes cambios estructurales en los sistemas de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, basado en un enfoque de riesgos, siendo el éxito de los resultados reflejados en el personal de las líneas de defensa de las compañías, del que tenía a cargo su entrenamiento permanente.

Expositor en seminarios y talleres de entrenamiento dirigido a gestores de empresas sujetos obligados, a cargo del cumplimiento LA/FT, Normativo, Riesgo Operacional y Conducta de Mercado, con un enfoque principalmente práctico basado en su experiencia como Oficial de Cumplimiento y Especialista Gestor de Riesgos.

Con certificación internacional en Anti Lavado de Activos otorgado por Florida International University Bankers Association – FIBA, y estudios de post grado en Riesgos, Auditoría y Business Intelligence. Especialista en planeamiento, implementación y administración de sistemas de riesgos LA/FT, Operacionales y de Fraude, en el marco de la regulación local vigente y estándares internacionales.