José Luis Luna Castillo

Compliance & AML RISK Management, Latin American Agribusiness Development Corporation, S.A.

Nicaragua

José Luis es Administrador de Empresas con 18 años de desarrollo profesional en el sector financiero: Banca Comercial, Banca Privada de Inversión y Desarrollo, Tarjetas de Crédito y Mercado de Valores.

Actualmente se desempeña como Responsable de Cumplimiento Regulatorio y de Prevención de LD/FT/FP de la Corporación de Crédito Internacional denominada LAAD AMERICAS N.V. Anteriormente fue Gerente de Cumplimiento de Banco Atlántida Nicaragua e INVERCASA Puesto de Bolsa y Oficial de Cumplimiento de Avalcard – Grupo Financiero Uno Nicaragua.

Cuenta con las certificaciones en Anti Lavado de Dinero, Nivel Profesional (CP/AML) y Nivel Asociado (AML/CA) de FIBA-FIU AML Institute y es certificado por el Grupo de Acción Financiera del Caribe – GAFIC para realizar evaluaciones mutuas a los países sobre sus sistemas de prevención LD/FT/FP.

Posee la Certificación “ALARYS International Risk Management” (AIRM) de la Asociación Latinoamericana de Administradores de Riesgos y Seguros y tiene Diplomados en Administración Integral de Riesgos del Centro de Estudios Monetarios y Bancarios de la Universidad Thomas More y del TEC de Monterrey, México. Participa como docente en Post Grados Universitarios de Alto Nivel sobre Cumplimiento, Administración de Riesgos Financieros y Empresariales y Gestión y Evaluación del Riesgo LD/FT/FP organizados por reconocidas universidades de Nicaragua.

Es expositor en Congresos Internacionales y facilitador de seminarios, cursos y talleres locales relacionados a la prevención del riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en Instituciones Financieras y en Actividades y Profesiones No Financieras.

Ha sido miembro del Comité Organizador de 6 Congresos Centroamericanos de Prevención de Lavado de Activos y Delitos Financieros con sede en Managua, Nicaragua.