Canadá

Andrés cuenta con más de 10 años de experiencia en cumplimiento ALD/CFT y de trabajar dentro de la industria de servicios financieros con las principales instituciones financieras y firmas de consultoría. Andrés trabaja en el Centro de Excelencia de Auditoría Global ALD de Scotiabank, que evalúa el diseño y la efectividad operativa de los controles internos. Esto también incluye el cumplimiento de las políticas bancarias y los requisitos regulatorios, en particular los relacionados con el ALD/CFT y la gestión del riesgo de sanciones. Trabajó en revisiones de auditoría interna, investigaciones contra el lavado de dinero y fraude, supervisión y pruebas, auditorías de control de calidad, revisiones de efectividad del cumplimiento, interpretación de políticas e informes regulatorios durante varios años. Andrés es un especialista certificado en delitos financieros (CFCS), un experto certificado en blockchain, un investigador certificado en criptomonedas, miembro de la Asociación Internacional de Investigadores de Delitos Financieros y tiene una licenciatura en artes de la Universidad de York, programa de artes liberales de Seneca College y un ejecutivo de Oxford. A lo largo de su carrera, Andrés trabajó con diferentes instituciones financieras y firmas de asesoría en revisiones de efectividad de cumplimiento normativo de sujetos obligados con centros de operaciones en múltiples jurisdicciones, incluidas Canadá, Reino Unido, EE. UU. y Australia. También trabajó en investigaciones de ALD y fraude, informes de FINTRAC (UIF de Canadá), remediaciones regulatorias de ALD, diseño y prueba de programas de garantía de calidad, capacitación y estrategia de cumplimiento, procesos del Centro de Excelencia y auditorías de control interno ALD. Recientemente, Andrés dirigió y participó en auditorías centralizadas para la gobernanza del Programa ALD, informes regulatorios (LCTR / EFTR), selección de sanciones para funciones de segunda línea, Trade Finance Canadá y México, iniciativa Global AML Transformation e informes de auditoría regulatoria bancaria internacional (Colombia, Chile, Perú, México, Caribe, Caimán, TCI, Uruguay y Centroamérica).