CONOZCA A LOS EXPERTOS

 

Juan Pablo Rodríguez Cárdenas

Socio, Rics Management

Guillermo García Orué

Abogado Especialista en Derecho Bancario, García Orué

Fernando Noval

Responsable del Area de Cumplimiento ALD/CFT - Prevención de la Corrupción, Grupo Provincia

Raúl Alonzo Acosta

Director Ejecutivo, AOG Consultores

Natibeth Kennion

Chief Compliance Officer, MMG Bank

Mónica Garcia Barreiro

Directora, Capítulo España ACFCS

Edwin Calderón

Asesor, Capítulo Perú ACFCS

María Lorena Cummings

Socia, MLC & Co

Alexander Peeters

Director, Ventas LATAM, LexisNexis Risk Solutions

Eloise Faria

Market Planning Manager Latam, LexisNexis Risk Solutions

Ismael Nevarez

Fraud Prevention Team - Regional Manager, Vanguard

Ray Villanueva

Director of Risk Advisory Services, Kaufman Rossin (former HSI)

Jorge Litvin

Chief Legal & Compliance Officer, Resguarda

Manuel Velez

Subdirector de Investigación, Observatorio Nacional Ciudadano

Fernando Peyretti

Latam Forensics Coordinator, BDO

Roberto Mella Cohn

Socio Fundador, RMC - Risk Management and Compliance Consulting

Raúl Saccani

Director of the Governance and Transparency Centre, IAE Business School

Martín Perucca

Co-Founder / Partner, Mooy Consulting

Marta Cadavid

Partner & Consultant, NoFraud Latam

Juan Uribe

Market Planning Manager Latam, LexisNexis Risk Solutions

Jimena Sastre

Presidenta, Capítulo España

Guillermo Zocco Vidal

Presidente, FidesNET

Fiorella Rodríguez

Presidenta, Capítulo Perú, ACFCS

Nancy Granadillo

Abogada, Cripto-Compliance Consulting & Academy

José Luis Luna Castillo

Compliance & AML RISK Management, Latin American Agribusiness Development Corporation, S.A.

Silvia Matus

Presidenta, Capítulo México, ACFCS

Gabriel Cuomo

REI / Auditor Forense, GC&A

Alejandro Baptista

Director Ejecutivo, Plus Comply

Juan Carlos Medina

Consultor / Docente, Pontificia Universidad Católica del Perú

Roderick Schwarz

Director Principal, AGUIRRE & SCHWARZ

Ricardo Sabella

Director de Posgrado en Prevención de Lavado de Dinero, Universidad Católica del Uruguay

Miguel Tenorio

Socio, BST Consulting

Luz María Villafuerte García

Directora General, Comisión Nacional de Bolsa y Valores

Sandro García Rojas

Ex Vicepresidente de la Supervisión de Procesos Preventivos, Comisión Nacional de Bolsa y Valores

Andrés Betancourt

Senior Audit Manager, AML/ATF and Sanctions, Scotiabank

Gonzalo Vila

Director, ACFCS

Julia Yansura

Program Director, Latin America & The Caribbean, Global Financial Integrity

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