ESCUCHE A LOS EXPERTOS

 

John Tobon

Agente Especial Adjunto a Cargo, Homeland Security Investigations

Julia Yansura

Program Manager, Latin America & The Caribbean, Global Financial Integrity

Ismael Nevarez

Acting Deputy Director, IRS - CI

Franco Rojas

Gerente General, Grupo AMLC

Gonzalo Vila

Director para América Latina, ACFCS

Cristina Ritter

Corruption and Economic Crime Branch (CEB), United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)

Marcos Czacki

Global Director Legal, Compliance & Government Affairs, Navistar

Natalia Baracaldo

Directora de la Carrera de Contaduría Pública, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Pontificia Universidad Javeriana

Gwendolyne Morales Bonilla

Directora de Cumplimiento, NVIO Pagos México S.A.P.I.

Keila Mulero

Vice Rectora, UNESCPA

Andrés Betancourt

Senior Audit Manager, AML/ATF and Sanctions, Scotiabank

Fidel Gómez

Assitant Vice President Compliance, Citibanamex

Zenón Biagosch

Director, Banco Central de la República Argentina

María E. Holguín

Directora General, UAF

Sandro García Rojas

Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos, Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Luz María Villafuerte García

Directora General, Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Issamary Sánchez

Embajadora, Embajada de Panamá en Francia

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