ESCUCHE A LOS EXPERTOS

 

John Tobon

Agente Especial Adjunto a Cargo, Homeland Security Investigations

Julia Yansura

Program Manager, Latin America & The Caribbean, Global Financial Integrity

Ismael Nevarez

Acting Deputy Director, IRS - CI

Franco Rojas

Gerente General, Grupo AMLC

Gonzalo Vila

Director para América Latina, ACFCS

Cristina Ritter

Corruption and Economic Crime Branch (CEB), United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)

Marcos Czacki

Global Director Legal, Compliance & Government Affairs, Navistar

Natalia Baracaldo

Directora de la Carrera de Contaduría Pública, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Pontificia Universidad Javeriana

Gwendolyne Morales Bonilla

Directora de Cumplimiento, NVIO Pagos México S.A.P.I.

Keila Mulero

Vice Rectora, UNESCPA

Andrés Betancourt

Senior Audit Manager, AML/ATF and Sanctions, Scotiabank

Fidel Gómez

Assitant Vice President Compliance, Citibanamex

Zenón Biagosch

Director, Banco Central de la República Argentina

María E. Holguín

Directora General, UAF

Sandro García Rojas

Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos, Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Luz María Villafuerte García

Directora General, Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Issamary Sánchez

Embajadora, Embajada de Panamá en Francia

Cecilia Farfán Méndez

Jefa de Investigación, Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California

Oscar Moratto

Advisor, Beyond Risk

Miguel Tenorio

Socio, BST Consulting

Ricardo Sabella

Director de Posgrado en Prevención de Lavado de Dinero, Universidad Católica del Uruguay

Roderick Schwarz

Director Principal, AGUIRRE & SCHWARZ

Guillermo García Orué

Abogado Especialista en Derecho Bancario, García Orué

Juan Carlos Medina

Consultor / Docente, Pontificia Universidad Católica del Perú

Alejandro Baptista

Director Ejecutivo, Plus Comply

Gabriel Cuomo

REI / Auditor Forense, GC&A

Silvia Matus

Socia, Intrade Legal, Tax, Customs AML Advisors

Rosa Borjas

Consultor / Docente, Consultant & Advisory

José Luis Luna Castillo

Compliance & AML RISK Management, Latin American Agribusiness Development Corporation, S.A.

Gerineldo Sousa

Auditor Forense

Nancy Granadillo

Abogada, Magister en Derecho Penal, NCGC

Daniel Cartolin

Representante de Desarrollo, Chainalysis

Juan Pablo Rodríguez Cárdenas

Socio, Rics Management

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