USA

Marta es contadora pública con amplia experiencia en administración financiera con enfoque en gestión de riesgos y prevención, detección e investigación de delitos económicos tales como fraude, corrupción, abuso corporativo, lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, tráfico de personas, entre otros.
Es Partner de NOFRAUD LATAM y co-desarrolladora de THE FRAUD EXPLORER.

Reconocida internacionalmente como Fraud Fighter, conferencista internacional, desarrolladora de entrenamientos in-house, seminarios y workshops relacionados con la administración de riesgos de fraude y abuso corporativo FRM COSO 2013, auditoría forense, lavado de dinero, debida diligencia, investigación y cumplimiento en América Latina.

Cuenta con las certificaciones:
CIE-AF: Certificado Internacional de Experto Antifraude por ICPF Asociación Internacional para la Cooperación en la Prevención del Fraude - España
CFE Experto Examinador de Fraude por ACFE - Estados Unidos
CHTI Investigador Certificado en Tráfico de Personas por McAfee Institute – Estados Unidos
AMLCA Asociado en Antilavado de Dinero por FIBA FIU - Estados Unidos
CAMS Especialista Certificado en Antilavado de Dinero por ACAMS - Estados Unidos
EAR LA/FT Experto en la Administración de Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo por FELABAN FIBA FIU - Colombia